¿Cómo evitar que su dinero sea utilizado para actos delictivos?

Las empresas, entidades financieras, aseguradoras y personas corren el riesgo de ser utilizadas para financiar actividades ilícitas que afectan negativa y profundamente la paz, la estabilidad y economía.

Aquí le contamos cuáles pueden ser estos actos delictivos y cómo evitarlos.

Lavado de activos

Consiste en realizar una serie de transacciones para dar apariencia legal a recursos o bienes de origen ilícito, como el narcotráfico o tráfico de armas.

Financiamiento del terrorismo

Se refiere al uso de recursos para promover, organizar, apoyar o financiar grupos armados al margen de la ley.

Proliferación de armas de destrucción masiva

Consiste en utilizar recursos para fabricar, adquirir, entregar, transportar o emplear de forma ilegal armas nucleares, biológicas o químicas.

¿Qué hacer para prevenirlo?

Evite compartir su información personal con desconocidos; puede ser usada para cometer delitos suplantando su identidad.

No caiga en propuestas económicas en las que le ofrezcan un alto margen de ganancias sin justificación lógica.

No preste su nombre o cuentas bancarias para recibir dinero que no sea suyo.

Informe a su entidad financiera sobre cualquier transferencia que reciba de origen desconocido.

Compre a proveedores que adquieran sus productos cumpliendo todos los requisitos legales.

Siempre pida factura y procure pagar por medios electrónicos. De esta forma el dinero tiene una mejor trazabilidad.

Con estas acciones, usted podrá darle un buen uso a su dinero y aportar a la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.